«Una persona tenía seis DNI de titulares de empresas insolvente​s»

Fabián Di Risio, Subdirector General de Operaciones Impositivas de grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, se refeirió en «Y Si No Como Me Entero» al mega allanamiento que llevó adelante la Administración Federal de Ingresos Públicos.

AFIP

AFIP

 

Explicó que «en algunos casos era blanqueo de dinero y en otro fuga de divisas». Según se desprende de la misma «hay 4 empresas que compraban y vendían títulos a través de sociedades de bolsas por montos superiores a los 120 millones de pesos».

Concluyó diciendo que «estas sociedades no tenían capacidad económica y financiera para llevar adelante estos movimientos, y tenían evidentes inconsistencias financieras evidentes». Y lo ejemplificó advirtiendo que «en uno de los domicilios encontraron a una persona que tiene 6 o 7 DNI de titulares de las sociedades, personas que al investigarlas no tienen capacidad de llevar adelante ningún ningún tipo de operación».

[AUDIO] Y Si No Como Me Entero – Radio Cooperativa AM 770 – 11 de Noviembre de 2014